قدرت الاستخبارات المالية حجم اقتصاد الظل في روسيا بنحو 20 تريليون ين

2024 مؤلف: Seth Attwood | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 15:57

تجاوز حجم اقتصاد الظل في روسيا العام الماضي 20 تريليون روبل. وبلغت حوالي 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، يتبع التقدير الأولي لـ Rosfinmonitoring ، الذي تمت مراجعته من قبل RBC.

حجم اقتصاد الظل في روسيا آخذ في التناقص: في 2018 يساوي حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقارنة بـ 28٪ في 2015-2016 ، يتبع التقييم السنوي لـ Rosfinmonitoring (الاستخبارات المالية) ، الذي ترسله الوزارة إلى وزارة الداخلية.

تم تقديم هذا التقييم في مسودة وثيقة Rosfinmonitoring ، والتي تحلل مستوى امتثال روسيا لتوصيات FATF (المجموعة الدولية لتطوير الإجراءات المالية لمكافحة غسيل الأموال) ؛ RBC لديها المشروع. تم تأكيد صحتها من قبل مصدر في Rosfinmonitoring.

• في عام 2016 ، بلغ اقتصاد الظل 28.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، أو 24.3 تريليون روبل.
• في عام 2017 ، انخفض حجم اقتصاد الظل ، وفقًا لـ Rosfinmonitoring ، بنحو 8 نقاط ، إلى 20.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي (18.9 تريليون روبل).
• وفقًا للتقديرات الأولية ، بلغ اقتصاد الظل في عام 2018 نحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

20 تريليون - كثيرا أو قليلا

يبلغ اقتصاد الظل في روسيا ، وفقًا لشركة Rosfinmonitoring ، أكثر من 20 تريليون روبل. وهذا يزيد عن نفقات الميزانية الفيدرالية بأكملها لعام 2019 (18 تريليون روبل) ، ثلاثة أضعاف الإيرادات السنوية لشركة غازبروم (6.5 تريليون روبل في عام 2017) ، أي أكثر من ثلث إجمالي الدخل النقدي للروس في عام 2018 (57). ، 5 تريليون روبل).

ربما لا يرتبط التراجع الحاد في اقتصاد الظل في عام 2017 بانخفاض حقيقي في النشاط الخفي وغير القانوني فحسب ، بل يرتبط أيضًا بتغيير في منهجية Rosfinmonitoring (توقف جزء من اقتصاد الظل عن اعتباره كذلك). في الوقت نفسه ، تلاحظ Rosfinmonitoring نفسها أنه في السنوات الأخيرة ، "انخفض حجم الأموال المشبوهة المسحوبة إلى الخارج بشكل كبير" ، كما أن تدفق التدفقات المالية الموازية من الخارج "انخفض بشكل كبير".

ما يأخذه Rosfinmonitoring في الاعتبار

لا تقدم الوثيقة منهجية للتقييم. لكن مراقبة Rosfin ، من بين أمور أخرى ، تشمل في اقتصاد الظل:

• الواردات الرمادية (استيراد البضائع برسوم استيراد أقل بسبب التصريح غير الدقيق) ،
• إخفاء الدخل من مدفوعات الضرائب والجمارك ،
• دفع رواتب رمادية.

بالإضافة إلى ذلك ، تشير Rosfinmonitoring إلى أن الوكلاء الاقتصاديين غير القانونيين يستخدمون بنشاط نشاطًا اقتصاديًا أجنبيًا وهميًا لتحويل عائدات الجريمة إلى الخارج. "يتم سحب الأموال إلى الخارج وفقًا لمخططات معقدة منظمة ، ويتم استخدام العديد من حسابات شركات" اليوم الواحد "المفتوحة في بنوك مختلفة من أجل التقسيم الطبقي وعبور التدفقات المالية. تتم التحويلات إلى الخارج أساسًا تحت ستار معاملات التجارة الخارجية لتوريد السلع أو شراء وبيع الأوراق المالية ، "حسبما كتبت الخدمة الخاصة. أرسل RBC طلبًا رسميًا إلى Rosfinmonitoring.

ما هو اقتصاد الظل (بالإضافة إلى الاقتصاد غير المرصود / الخفي / غير الرسمي)

أحيانًا يتم الخلط بين مفهوم اقتصاد الظل ومفهوم الاقتصاد غير الملاحظ. هذا الأخير أوسع ؛ وفقًا لأليكسي بونومارينكو ، مدير معهد HSE الدولي للتعليم الإحصائي المهني ، فإن المعهد يشمل:

• الاقتصاد الخفي (الإنتاج القانوني المخفي عن الضرائب والإجراءات الإدارية ، على سبيل المثال ، الاستخدام غير الرسمي للعمال في بناء منزل) ؛
• الإنتاج الإجرامي (على سبيل المثال ، المخدرات ، تجارة الأسلحة غير المشروعة ، الدعارة) ؛
• الإنتاج غير الرسمي (مثل "اقتصاد المرآب" ، بيع الخضار المزروعة في السوق دون أي تسجيل للنشاط) ؛
• الإنتاج للاستهلاك الشخصي.

من المرجح أن تأخذ Rosfinmonitoring في الاعتبار المكونين الأول والثاني ، لكن الإنتاج غير الرسمي لا يأخذ في الاعتبار - فهذه ، على سبيل المثال ، إنتاج "المرآب" ، والمدفوعات النقدية بين البائعين والمشترين ، كما قال سايمون كوردونسكي ، الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد. إذا أضفنا الاقتصاد غير الرسمي ، فسيضيف هذا ما لا يقل عن 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى اقتصاد الظل وفقًا لـ Rosfinmonitoring ، وفقًا لتقديرات كوردونسكي.

يمكننا تقدير عدد الأشخاص الذين يغادرون الدولة بدرجة أو بأخرى في المجالات التي تعتبرها الدولة اقتصاد الظل. بالنسبة للعمل بدوام كامل ، فإن هذا هو حوالي 20 مليون مواطن في سن العمل ، وبالنسبة للعمل بدوام جزئي ، من المستحيل حسابه. من وجهة نظرنا ، قد يكون هناك حوالي 10 ملايين مواطن أكثر قدرة على العمل في علاقات الظل الاختيارية ، قال آر بي سي كوردونسكي.

العامل الرئيسي الذي يحدد حجم اقتصاد الظل في روسيا هو الفساد ، فضلاً عن التنظيم الحكومي المفرط والضرائب المرتفعة ، والتي تسعى الشركات من خلالها إلى "الذهاب إلى الظل" ودفع الرواتب في مظاريف ، كما يقول يولي نيسيفيتش ، مدير الأبحاث في معمل سياسة مكافحة الفساد في الصحة والسلامة والبيئة.

حسب تقديرات Rosstat وصندوق النقد الدولي

تستشهد Rosfinmonitoring أيضًا ببيانات Rosstat حول اقتصاد الظل: وفقًا لـ Rosstat ، في عام 2017 كان حجم اقتصاد الظل حوالي 16٪. يشير Rosfinmonitoring إلى أن Rosstat تستخدم عادةً تقديرًا للدخل من الأنشطة الاقتصادية الخفية وغير الرسمية التي يسمح بها القانون لحساب حصة اقتصاد الظل. أي أن Rosstat تعتبر كل شيء (الاقتصاد الخفي ، الاقتصاد غير الرسمي) ، باستثناء الأعمال غير القانونية.

في يناير 2018 ، نشر صندوق النقد الدولي دراسة عبر البلدان قدّر فيها حجم اقتصاد الظل في بلدان مختلفة من 1991 إلى 2015. في الوقت نفسه ، لم يدرج صندوق النقد الدولي أيضًا الأنشطة غير القانونية أو الإجرامية في تقييمه. تبين أن مستوى اقتصاد الظل في روسيا أعلى بكثير من التقديرات الرسمية - 33.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 - وأعلى من المتوسط في 158 دولة (27.8٪). في البلدان المتقدمة ، تبين أن المؤشر يقع في حدود 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي (في كندا - 9.4٪ ، في ألمانيا - 7.8٪ ، في اليابان - 8.2٪ ، في الولايات المتحدة - 7٪). في الوقت نفسه ، تبين أن المؤشر الروسي يمكن مقارنته بفنزويلا (33.6٪) ، باكستان (31.6٪) ، مصر (33.3٪).

وفقًا لتقديرات Rosstat في نهاية سبتمبر 2018 ، يعمل 14.9 مليون شخص بشكل غير رسمي في الاقتصاد الروسي (20.4٪ من إجمالي عدد العاملين). وبلغت الرواتب الخفية المزعومة (الأجور في المغلفات وفي القطاع غير الرسمي) 11.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 (حوالي 10.9 تريليون روبل).

فحص كل عشر سنوات

تقوم شركة Rosfinmonitoring حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات للجولة الرابعة من تقييم FATF. يقوم خبراء المنظمة بتقييم مدى التزام الدولة الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية عمل الدولة في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. بناءً على نتائج التقييم ، سيحدد الخبراء الدوليون مدى تحقيق روسيا لأهداف مجموعة العمل المالي. استنادًا إلى نتائج التقييم السابق في عام 2008 ، حدد خبراء مجموعة العمل المالي عددًا من أوجه القصور (بما في ذلك عدم كفاية الشفافية في المعلومات حول المالكين المستفيدين) ، مما أدى إلى وضع روسيا تحت المراقبة المنتظمة.

يعتقد ألكسندر زاخاروف ، الشريك في Paragon Advice Group ، أنه من وجهة نظر التقييمات الرسمية ، ستتلقى روسيا تقييمًا قريبًا من ممتاز. "ومع ذلك ، فإن الوضع الجيوسياسي ، بالإضافة إلى الحالات التي تشارك فيها روسيا ، يمكن أن يؤثر على التقييم العام" ، كما يقول ، مستشهداً بمثال "المغسلة الروسية" (عملية غسيل مشبوهة تشمل مولدوفا ولاتفيا) ، وصفقات متطابقة الفرع الروسي لبنك دويتشه ، غسيل الأموال من خلال بنك Danske الدنماركي.

المؤلفون: ماكسيم سولوبوف ، يوليا ستاروستينا ، إيفان تكاتشيف