تم الكشف عن مخططات رفيعة المستوى لسرقة الأموال من روسيا

2024 مؤلف: Seth Attwood | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 15:57

يمكن أن يكون الاختلاس المليار دولار أثناء إنشاء قاعدة فوستوشني الفضائية ، والذي ذكّره فلاديمير بوتين بسخط قبل أيام ، بمثابة مادة لإجراء دراسة شاملة لخطط قطع الأموال العامة. وقد تم استخدام نفس المخططات بنشاط في "مواقع بناء القرن" الأخرى في السنوات الأخيرة. ما هي أكثر الطرق شيوعاً لسرقة الأموال الحكومية في مثل هذه الحالات؟

فرص القطع ، التي ازدهرت في الماضي القريب ، قد ضاقت الآن بشكل كبير ، وأصبح أكثر فاعلية لتحديد آليات الفساد في تنفيذ العقود الحكومية. ومع ذلك ، لا تزال بعض التقنيات الخالدة ذات صلة حتى يومنا هذا - وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك في كل من الممارسة الاستقصائية والقضائية. دعونا نذكرهم.

المبالغة في تكلفة العمل

هذه آلية نشر كلاسيكية ، لتنفيذها يحتاج المسؤول الفاسد إلى أن يكون لديه إما شركات "جيب" أو اتصالات مع رواد الأعمال المستعدين لتحديد المبلغ المطلوب لعملهم أو خدماتهم مع وجود عمولة بالفعل. ومع ذلك ، هذا هو المخطط الأكثر عمومية فقط ، والذي يحتوي في الواقع على العديد من الفروق الدقيقة والثغرات.

على سبيل المثال ، في حالة قاعدة فوستوشني الفضائية ، تم المبالغة في تقدير تكلفة العمل من خلال تطوير مؤشرات فردية لإعادة حساب التكلفة المقدرة للبناء. في عام 2015 ، أثبتت غرفة الحسابات أن هذه الإجراءات يمكن أن تهدف إلى المبالغة في نفقات الميزانية والحصول على أرباح غير معقولة ، في حين أن المؤشرات الفردية لـ Vostochny لم يتم تحديدها من خلال الإجراءات القانونية التنظيمية ولم تمتثل لتعليمات قيادة الدولة. نتيجة لاستخدام المؤشرات الفردية ، زادت تكلفة إنشاء مرافق كوزمودروم بما يقرب من 13.2 مليار روبل ، حيث رأت غرفة الحسابات عنصر فساد.

تم الكشف عن الكثير من الانتهاكات المتعلقة بالمبالغة في تقدير تكلفة العمل بموجب عقود الدولة والبلدية في السنوات الأخيرة في شبه جزيرة القرم ، حيث تم ، بعد الانضمام إلى روسيا ، إطلاق بنية تحتية صادمة. بدأ رفع الدعاوى الجنائية الأولى بالفعل في عام 2015. كما ورد في نهاية العام الماضي ، قال ممثل مكتب المدعي العام لشبه جزيرة القرم ، دينارا كايوموفا ، إن جرائم الفساد تُرتكب بشكل أساسي في قطاع البناء أثناء إعداد تقديرات التصميم: يستفيد المسؤولون من المبالغة في تكلفة مواد البناء ومقدار العمل إلى يتم القيام به ، غالبًا كجزء من تنفيذ البرنامج الفيدرالي المستهدف لتنمية شبه جزيرة القرم. وأشار ألكسندر أكشاتين ، رئيس لجنة مكافحة الفساد في جمهورية القرم ، في الوقت نفسه إلى أن 40 مسؤولاً قد أقيلوا بسبب الفساد خلال عامين.

كان الشخص الأعلى مرتبة في القضايا الجنائية المتعلقة بالمبالغة في العمل بموجب العقود الحكومية هو الرئيس السابق لخدمة السجون الفيدرالية ، ألكسندر رايمر. وقد اتُهم ، إلى جانب العديد من مرؤوسيه ، باختلاس 2.7 مليار روبل من خلال تضخيم أسعار الشراء عند شراء أساور إلكترونية للسيطرة على المواطنين المحتجزين. في يونيو 2017 ، حكمت محكمة زاموسكفوريتسكي في موسكو على رايمر بالسجن ثماني سنوات.

شراء سلع وخدمات دون المستوى المطلوب

يستخدم هذا المخطط بنشاط في تنفيذ عقود البناء الحكومية. نظرًا لأن موقع البناء يتضمن توريد العديد من المواد والمكونات ، فهناك دائمًا فرصة للتوفير في الجودة وجيب الفرق.

واحدة من أكثر الحلقات التي لا تنسى باستخدام هذا المخطط هي بناء الملاعب لكأس العالم 2018 FIFA في كالينينغراد وروستوف أون دون. على وجه الخصوص ، في كالينينغراد ، كما أوضحت وكالات إنفاذ القانون ، في إطار العقد المبرم بين الإدارة الإقليمية لعميل البناء الرأسمالي في منطقة كالينينغراد و OJSC "Globalelectroservice" ، تم شراء الرمال الرخيصة واستخدامها لتقوية التربة تحت ملعب المستقبل الذي لم يستوف متطلبات المشروع. سمح شراء رمال دون المستوى المطلوب للمشاركين في الاحتيال بسرقة أكثر من 750 مليون روبل.

تم استخدام مخطط مماثل أثناء بناء ملعب روستوف أرينا على الضفة اليسرى لنهر الدون. بعد فترة وجيزة من انتهاء عطلة كرة القدم ، فإن المتهمين في قضايا جنائية بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ("الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص") أصبح مؤسسًا ومديرًا عامًا لشركة JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - وهي شركة قامت بالإعداد الهندسي وتحسين طرق الاستاد. وفقًا للمحققين ، في هذه العملية ، بدلاً من الرمل الخشن المحدد في عقد الدولة ، تم استخدام الرمل الطبيعي الناعم ، مما وفر 223 مليون روبل ، على الرغم من دفع المبلغ الكامل بموجب العقد - 473.9 مليون روبل. المسؤولون الذين تولى العمل في توريد الرمل ورصه - وزير البناء السابق لمنطقة روستوف نيكولاي بيزوغلوف ومدير مؤسسة روستوفوبلستروييزاكازتشيك سيرجي ميشينكو - تورطوا أيضًا في قضايا جنائية.

بالطبع ، تم استخدام مكائد مماثلة أثناء بناء الشرق. اشتبه التحقيق في أن الرئيس السابق لـ FSUE Dalspetsstroy ، يوري خريزمان ، قام بشراء الأسمنت والأنابيب والإطارات بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير من خلال شركات ابنه وصديقه - وبلغ حجم السرقة حوالي 1.8 مليار روبل. في فبراير من العام الماضي ، أدين خريزمان باختلاس ما مجموعه 5،3 مليار روبل وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.

الإنفاق غير المناسب للأموال

كان هذا المخطط متعدد الأوجه لخفض الأموال العامة حاضرًا في العديد من قضايا مكافحة الفساد البارزة في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال ، في إطار قضية GLONASS ، المتعلقة بسرقة الأموال لتطوير نظام التوجيه الجغرافي الروسي ، تم الكشف عن العديد من الحقائق عن اختلاسها - تم تحويل الأموال إلى مقاولين من الباطن وهميين واختفت. في أكتوبر ، أصدرت المحكمة أحكامًا على منظمي بناء مركز التحكم في نظام GLONASS ، الذين تمكنوا من سرقة 251 مليون روبل (20 مليون دولار). كما أثبت التحقيق ، تم تضخيم تقديرات العمل بشكل مصطنع ، وتم إدخال الوسطاء في سلاسل المقاولين الذين تم سحب الأموال من خلالها - ونتيجة لذلك ، لم يكتمل الكائن أبدًا.

بدأت قضية أخرى سيئة السمعة لمكافحة الفساد تتعلق باختلاس الأموال في عام 2013 بشأن وقائع الانتهاكات ذات الصلة في الشركة الحكومية "منتجعات شمال القوقاز" بمبلغ إجمالي يزيد عن 275 مليون روبل. شخصيا ، تم رفع القضية ضد المدير العام للشركة ، أحمد بلالوف ، بموجب الفن. 201 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (إساءة استخدام السلطة) فيما يتعلق بالمدفوعات غير القانونية لرحلات العمل الأجنبية بمبلغ يزيد عن 3 ملايين روبل. "تميز" رجل الأعمال نفسه وشقيقه ماغوميد بلالوف أثناء بناء منتجع Gornaya Karusel استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية في سوتشي 2014. تلقت شركة كراسنايا بوليانا ، التي يسيطر عليها الأخوان ، بعد أن أبرمت اتفاقية مع شركة أوليمبستروي الحكومية ، أكثر من مليار روبل من سبيربنك ، وبعد ذلك تم إيداع هذه الأموال في بنك بلالوف ، الذي قام بعد ذلك بإيداع البناء لصالح تجاري.

كما تم استخدام مخطط ذكي لاختلاس الأموال أثناء إنشاء قاعدة فوستوشني الفضائية. في عام 2016 ، رفع روسكوزموس دعوى قضائية ضد مقاول البناء العام ، FSUE Dalspetsstroy ، الذي تخلص بشكل خلاق من 39.5 مليار روبل مقدمًا تم تحويله إليه.من هذا المبلغ ، كما حددته شركة Roskosmos ، تم استخدام 6 مليار روبل فقط للغرض المقصود ، وتم إيداع الأموال المتبقية في وديعة لدى Gazprombank. في المستقبل ، اتضح أن المقاول ، بسبب نقص رأس المال العامل ، اضطر إلى جذب قروض من نفس البنك وسدادها من الأموال التي حصل عليها كسلفة.

سحب الأموال من خلال شركات الطيران الليلي

واحدة من أكثر المخططات شيوعًا لخفض أموال الميزانية ، والتي لا تتطلب مهارة خاصة ، موجودة في أشكال مختلفة.

استشهد الباحث في هذا الموضوع ديمتري غوك من معهد الدولة والقانون التابع لأكاديمية العلوم الروسية بثلاثة منهم على الأقل في إحدى مقالاته. في الحالة الأولى ، يتم استخدام المنظمة التي لا تقوم بأنشطة تجارية حقيقية كمشارك وهمي في مناقصة لتنفيذ عقد حكومي أو بلدي كشركة توأم لشركة تابعة للمسؤولين ، والتي تحصل في النهاية على عقد. الخيار الثاني - يتم الفوز بالمسابقة مباشرة في اليوم الواحد ، وبعد ذلك يتم صرف أموال الميزانية المستلمة على حسابها وتختفي في اتجاه غير معروف.

كمثال ، يستشهد ديمتري غوك بالقصة التالية: في 2003-2005 ، سرق رؤساء أحد معاهد البحوث التابعة لوزارة الدفاع أكثر من 13 مليون روبل ، وصاغوا عقودًا وهمية لأداء العمل البحثي مع شركات تجارية وهمية وبالفعل تم إجراء هذه الدراسات خلال ساعات العمل الرسمية من قبل طاقم البحث بالمعهد … هناك خيار آخر لاستخدام ميزة الطيران ليلاً وهو دفع رشاوى من حساباتهم إلى المسؤولين الفاسدين. في هذه الحالة ، يعد هذا أحد العناصر في إطار مخطط قطع آخر - المبالغة في تقدير تكلفة العمل المنجز أو الخدمات المقدمة. يتم تحويل الفارق غير المعقول من قبل الشركة التي فازت بالمسابقة إلى حساب اليوم الواحد ثم يتم تحويله نقدًا إلى المسؤول المعني.

في الفضائح حول ساحة فوستوشني الكونية ، كانت شركات اليوم الواحد ، أو كما تسميها أيضًا سلطات الضرائب ، "العث" حاضرة بالطبع.

في عام 2015 ، أثبتت وكالات إنفاذ القانون أن مقدار الضرر الناجم عن صرف الأموال من خلال شركات ليوم واحد بموجب عقود حكومية لبناء فوستوشني يقدر بما لا يقل عن 400 مليون روبل.

في السنوات القليلة الماضية ، أدت جهود إدارة بنك روسيا لتصفية البنوك التي كانت تعمل كمنصات لغرفة المقاصة إلى حقيقة أن احتمالات استخدام الشركات السريعة لسرقة أموال الميزانية قد أصبحت أقل بكثير. إذا كان ما يقرب من ثلثي الشركات الروسية المسجلة في عام 2009 لم يقم بأنشطة حقيقية ، فاعتبارًا من العام الماضي ، انخفضت حصة الشركات الوهمية ، وفقًا لدائرة الضرائب الفيدرالية ، إلى 7٪ من إجمالي عدد الشركات. انخفض حجم السحب غير المشروع للأموال من قبل عملاء البنوك ، وفقًا للبنك المركزي ، في 2013-2018 20 مرة ، وقفزت عمولة السحب من 1-2٪ السابقة إلى 11-12٪.

اللانمطي "التخطيط"

إن آليات اختلاس أموال الموازنة المذكورة أعلاه ، إذا جاز التعبير ، روتينية - بشكل عام ، تتكرر في مئات قضايا مكافحة الفساد. ولكن هناك أيضًا مخططات غير قياسية تشير إلى أن براعة المسؤولين في أخذ الرشوة لا تعرف حدودًا. أحد الأمثلة على ذلك هو عملية احتيال متعددة الخطوات دبرتها مجموعة بقيادة أليكسي كوزنتسوف ، وزير المالية السابق لمنطقة موسكو.

وفقًا للتحقيق ، في الفترة من 2005 إلى 2008 ، اشترى كوزنتسوف وشركاؤه حقوق المطالبة بالديون من بلديات منطقة موسكو من مؤسسات الإسكان والخدمات المجتمعية بالقرب من موسكو ، ثم تم بيع هذه الحقوق إلى البنك ، الذي تقدم بطلب للحصول على المدفوعات للبلديات. نتيجة لذلك ، سُرق حوالي 11 مليار روبل من الميزانية ، وتم تحويلها إلى حسابات أجنبية. بالإضافة إلى ذلك ، تم اختلاس كوزنتسوف بمبلغ 2 مليار روبل. وافق المسؤول السابق على الاتهامات وينتظر الآن حكم المحكمة.

كما توصل الرئيس السابق لجمهورية ماري إل ، ليونيد ماركيلوف ، إلى مخطط معقد للغاية للإثراء الشخصي على حساب الميزانية. كان أساس القضية الجنائية المرفوعة ضده ، بعد أيام قليلة من استقالته في أبريل 2017 ، هو تلقي رشوة بقيمة 235 مليون روبل. وكان سبب الرشوة هو ضغط ماركيلوف لمصالح مزرعة دواجن إقليمية كبيرة ، والتي تم تزويدها بدعم الميزانية بمبلغ 5 مليارات روبل لسداد سعر الفائدة على قروض الاستثمار. بالإضافة إلى هذه الحيلة الماكرة ، وقع ماركيلوف في مثل هذا المخطط الشائع لاختلاس أموال الميزانية مثل توظيف موظفين وهميين في الخدمة المدنية - تلقى حراسه الشخصيون رواتب من ميزانية ماري إل كمتخصصين في سكرتارية رئيس منطقة.