لوندونغراد: هل بدأ "تنظيف" الأصول "الروسية"؟

2024 مؤلف: Seth Attwood | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 15:57

هذه المرة ، أغلق الفخ بالكامل

كان هناك تهديد بمصادرة ممتلكات الهاربين من روسيا. في المقام الأول حساباتهم المصرفية. لقد كتبت مرات عديدة أن هذا الحدث لا مفر منه مثل قدوم الشتاء بعد الصيف. في الوقت نفسه ، قارنتُ الشواطئ البريطانية العملاقة بمصيدة فئران للأوليجاركيين ومصابين بهوس السرقة الأصغر من روسيا. لكن بداية "ساعة الحقيقة" بالنسبة لهم تسارعت بسبب تفاقم العلاقات بين الغرب وروسيا خلال العام الماضي. يتضح هذا من خلال العديد من الأحداث التي وقعت في الشهرين الماضيين.

منذ نهاية يناير ، بدأت بعض البنوك البريطانية في مطالبة رجال الأعمال الروس بتقديم تقرير مفصل عن ممتلكاتهم في الخارج وأصل الأموال. كتب رجل الأعمال الروسي ، مؤسس Euroset ، Evgeny Chichvarkin ، عن هذا على صفحته على Facebook. "قبل بضعة أيام ، وصلت رسالة من بنك بريطاني كبير ومحترم للغاية تحتوي على المحتوى التالي: عزيزي السيد تشيتشفاركين ، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا ، تحمل عناء شرح من أين حصلت على أموالك ، وما هي الأصول التي تمتلكها ، ما هي ثروتك ، كيف حصلت على هذه الأصول ، وكم الاستثمار لديك في المملكة المتحدة ، وما إلى ذلك … بقدر ما أفهم ، فإن تعليمات البنك هي - إذا حدث خطأ ما ، لحظر الحسابات."

ويصرح السيد تشيتشفاركين بثقة إضافية في رسالته أنه سيكون بالتأكيد قادرًا على تحديد مصدر أمواله. تشيتشفاركين ساذج! بالفعل في السنة السابعة من هجرته إلى لوندونغراد ، ما زال لا يفهم كيف تعمل مصيدة الفئران الإنجليزية. تذكر أن Evgeny Chichvarkin غادر روسيا في عام 2008 - بعد وقت قصير من علمه ببيع Euroset إلى شركة الاستثمار ANN ، التي يسيطر عليها الممول الروسي ألكسندر ماموت. في روسيا ، تم وضع Chichvarkin على قائمة المطلوبين بتهمة الاختطاف والابتزاز ، ولكن لاحقًا تم إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده. إذا لزم الأمر ، تباشر البريطانية ثيميس نفسها قضية جنائية ، تم التخلي عنها في منتصف الطريق. وإذا لم تتم مصادرة أموال رجل الأعمال الروسي السابق ، فسيتم تجميده بالتأكيد.

في بداية فبراير ، بدأت جميع البنوك البريطانية تقريبًا في التحقق من شرعية دخل عملائها الروس ، وأرسلت إليهم رسائل طلب جماعية. يطالب المصرفيون الروس بشرح مكان وكيفية استلام أموالهم ، والموجودة في حسابات بالبنوك البريطانية. يشرح محامو البنوك وموظفو إدارات خدمة العملاء للروس: إذا لم يتم تقديم دليل قوي على شرعية استلام الدخل ، فسيتم تجميد الحسابات ، وهذا لا يتطلب حتى قرارًا من المحكمة. لكن صاحب الحساب يمكنه فقط "إلغاء تجميد" الأموال الموجودة في الحساب ومحاولة سحبها خارج المملكة المتحدة بقرار من المحكمة.

بطبيعة الحال ، فإن حالات تجميد وحتى مصادرة أموال الروس في البنوك الأجنبية ليست نادرة جدًا. لكن حتى الآن ، لم يحدث هذا إلا بعد صدور الحكم. إحدى هذه الحالات هي مصادرة أستراليا العام الماضي لأموال تسعة روسيين من إيركوتسك في بنك محلي (في مدينة جولد كوست في ولاية كوينزلاند الأسترالية). وبحسب الخبير المصرفي ، فقد شاركوا في عملية غسيل الأموال. تم فتح الحسابات الأولى في عام 2010. زاد رصيد حسابات المواطنين الروس بشكل غير متوقع بفضل التحويلات الدولية من ثماني شركات أجنبية من حسابات بنكية في هونج كونج والبر الرئيسي للصين. بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2013 ، فتح الروس 24 حسابًا بلغ مجموعها حوالي 30 مليون دولار.استمر التحقيق وجلسات المحكمة عدة أشهر. يمكن للبنوك البريطانية الآن الاستغناء عن مثل هذه الإجراءات القانونية.

يتفاقم الوضع بالنسبة لبعض أصحاب الحسابات في بنوك لوندونغراد بسبب حقيقة أنه ليس فقط شرعية أصل النقود تخضع الآن للتحقق ، ولكن أيضًا اتصال صاحب الحساب بهؤلاء الأفراد والكيانات القانونية الاتحاد الروسي الذي تم وضعه على القائمة السوداء في الغرب بسبب العقوبات الاقتصادية. إذا لزم الأمر ، يمكن إثبات أي صلة ، حتى لو أقسم صاحب الحساب بالقسم أنه مقاتل أيديولوجي ضد "نظام بوتين".

في الشهر الماضي ، تم الإبلاغ عن أول رسالة حول حالة معينة استولى فيها بنك غربي على أموال من رجل أعمال روسي. تلقى رجل الأعمال النفطي طلبًا من البنك يشترط تقديم مستندات حول الأصل القانوني للمال ، وباللغة الإنجليزية. قدم صاحب المشروع الإقرارات الضريبية والشهادات ومجموعة من المستندات الأخرى التي تؤكد مشروعية تلقي الأموال وحقيقة دفع الضرائب. لقد كلفت ترجمة المستندات والتكاليف العامة الأخرى رجل الأعمال فلساً واحداً. استمرت القصة لفترة طويلة ، وطالبوا بالمزيد والمزيد من المعلومات من الروس ، بما في ذلك البيانات الشخصية من سن المدرسة.

فجأة ، قدم محامو البنك نسخة مفادها أن الأختام الموجودة على المستندات قد تكون مزورة. وجدوا نوعًا من المستندات الثانوية بختم مزور حقًا ، يُزعم أنه تم توفيره من قبل صاحب المشروع. كان هذا هو سبب إعلان عدم صلاحية جميع المستندات الأخرى. لم يكن لحجج رجل الأعمال القائل بأنه لا معنى له أن يقوم بتزوير ورقة ثانوية أي تأثير. لقد فهم الجميع جيدًا أن هذا كان استفزازًا محضًا. استفزاز ، كان بمثابة الأساس للبنك لشطب 5 ملايين دولار من حساب صاحب المشروع لصالح الدولة ولصالحها ، ودون قرار من المحكمة. تحتوي المعلومات المؤرخة في 10 شباط (فبراير) من هذا العام إما على استنتاج ليس لطيفًا للغاية بالنسبة لـ "مهاجري الأموال" لدينا أو نصيحة: "وفقًا للمحامين ، فإن المحكمة أيضًا ستأخذ جانب البنك ، لذلك لم يكن الأمر يستحق الإنفاق المال على التقاضي ". …

تضخم وسائل الإعلام والإدارات الحكومية البريطانية المشاعر تجاه العاصمة الروسية في لندن. لذلك ، أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في 11 مارس عن إمكانية نشر "معلومات مثيرة للاهتمام" حول أصول أقرب دائرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأراضي البريطانية من أجل زيادة الضغط على موسكو. وأشار رئيس وزارة الخارجية إلى أن السلطات البريطانية تعتبر هذه الخطوة إحدى الطرق الممكنة للضغط على روسيا من خلال الاتصالات الاستراتيجية.

"عندما نقول ما هي الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها لزيادة الضغط على روسيا ، فإننا نعود من وقت لآخر إلى الاتصالات الاستراتيجية: كيف يمكننا أن ننتقل إلى الروس وإلى أولئك الذين يحاول رأيهم بشأن ما يحدث (في أوكرانيا - ف.ك.) للتأثير على روسيا "- أوضح رئيس وزارة الخارجية البريطانية. إذا قمنا بترجمة عبارة "الاتصالات الاستراتيجية" إلى لغة مفهومة ، فإن هذا هو تأثير لندن الرسمية على الأرستقراطية البحرية ذات الأصل الروسي باستخدام أداة التهديدات بمصادرة الأصول الموجودة في منطقة بحرية تسمى "لوندونغراد". يهدف التأثير إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية في الحرب الباردة الحالية مع موسكو.

في يوم إعلان هاموند ، نشر فرع بنك دويتشه في لندن تقريرًا عن حجم الاستثمار الروسي في بريطانيا. أجرى متخصصو القسم دراسة لإحصائيات ميزان مدفوعات بريطانيا العظمى وروسيا. وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن عشرات المليارات من الدولارات من رؤوس الأموال "الرمادية" من روسيا قد تدفقت إلى لندن على مدى السنوات الثماني الماضية. وقال أحد معدي التقرير ، أوليفر هارفي: "منذ عام 2006 ، تم تحويل ما يقرب من 133 مليار دولار إلى بريطانيا.منذ عام 2010 ، بلغ معدل التدفق نحو مليار ونصف المليار دولار شهريًا. جزء كبير من هذه الصناديق انتهى به المطاف في سوق العقارات ". ازداد تدفق الأموال "الرمادية" من روسيا إلى جزر فوجي ألبيون ، خاصة بعد بدء عملية تصفية السرية المصرفية في سويسرا في عام 2010. لم تعد سويسرا مؤسسة مصرفية في الخارج للمصابين بالسرقة الروسية ، واستبدلت ببريطانيا العظمى.

يمكن الحكم على حقيقة أن الجزء الأكبر من رأس المال من روسيا إلى بريطانيا العظمى يتم توجيهه عبر قنوات "الظل" من الإحصاءات الرسمية للاتحاد الروسي (الجدول 1). وفقًا لـ Rosstat ، في بداية عام 2013 ، كان حجم الاستثمارات الروسية المتراكمة في بريطانيا العظمى 9.1 مليار دولار فقط ، وهو ما يمثل حوالي 5 ٪ من إجمالي الأصول الروسية المتراكمة في الخارج. هذه الأرقام لا "تتفوق" على الإطلاق مع تقييمات الخبراء البريطانيين وتقييمات المتخصصين في دويتشه بنك. فاتورة غير مدفوعة. 1. استثمارات من روسيا في الخارج من قبل البلدان المتلقية للاستثمارات في عام 2013.

صحيح أن الصورة تتغير بشكل كبير إذا أخذنا في الاعتبار ليس فقط المملكة المتحدة نفسها ، ولكن أيضًا جزر فيرجن البريطانية (BVI) ، عند تقييم تدفقات رأس المال إلى المملكة المتحدة. هذه الجزر هي الأكبر في الخارج في الاقتصاد العالمي ، والتي تخضع لوصاية صارمة إلى حد ما من السلطات المالية والمصرفية في لندن. شكلت المملكة المتحدة و BVO معًا ما يقرب من 70 مليار دولار من الاستثمارات الروسية المتراكمة. أو ما يقرب من 2/5 من جميع الأصول الأجنبية ذات الأصل الروسي. لاحظ أن أحدث البيانات المتاحة من Rosstat تعطي صورة للاستثمارات الأجنبية المتراكمة اعتبارًا من 1 يناير 2013. وفي ربيع العام نفسه ، كان هناك "تدفق" خطير للغاية لشركات النقل البحري ، وحصلت جزر فيرجن البريطانية على أكبر نسبة.

كانت هناك "تسريبات" قوية للمعلومات حول العملاء والحسابات في جزر فيرجن البريطانية ، ولم يتم "اكتشاف" العملاء الحقيقيين ومنظمي العملية آنذاك حتى النهاية (انظر: فالنتين كاتاسونوف. مذبحة الشركات الخارجية ، أو عملية التسريبات الخارجية // FSK، 04.16.2013) … مهما كان الأمر ، ولكن وفقًا للخبراء ، أدت عملية "تنظيف" شركة BVO إلى حقيقة أن رأس مال كبير جدًا من أصل روسي أُجبر على الانتقال إلى لوندونغراد. والآن بدأت سلسلة جديدة من "تطهير" الأصول الروسية. لكن يبدو أن الفخ هذه المرة أغلق بالكامل. يبدو أن هذا الموقف بالتحديد هو الذي حذر فلاديمير بوتين رجال الأعمال والمسؤولين الروس منه عندما قال: "إنكم تتعرضون للتعذيب للركض وابتلاع الغبار". استجاب أحدهم لهذه التحذيرات ، بينما واصل الآخرون الإيمان بعناد باستقلال "العدالة" الغربية ، والآن قد يجدون أنفسهم في مأزق.

فالنتين كاتاسونوف