ضابط أمن حول كيفية صرف FSB والبنك المركزي للتريليونات

2024 مؤلف: Seth Attwood | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 15:57

من الذي يساعد مخترقي الميزانية والهياكل الإجرامية على غسيل الأموال داخل الدولة وخارجها؟ تم تقديم الإجابة على هذا السؤال إلى PASMI من قبل ضابط سابق في KGB ، ورئيس العمل التشغيلي لـ "مجموعة مصرفية" خاصة في وزارة الشؤون الداخلية. تم إنشاء هذا الهيكل نيابة عن الرئيس للقضاء على السوق غير القانوني لصرف الأموال ، والتي تمر من خلالها تريليونات الروبل.

ولكن بمجرد أن اقترب الموظفون من اعتقال الممولين "السود" ، ذهبوا هم أنفسهم إلى السجن. حول الدور في هذه الحالة لرئيس TFR الكسندر باستريكين ، الجنرال إف إس بي إيفان تكاتشيف والربيب الغامض ليابونتشيك - يفغيني دفوسكين - في مقابلة حصرية مع مشارك مباشر في "حروب سيلوفيكي".

ديمتري تسيلياكوف- موظف في المخابرات السوفياتية (KGB) في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، الذي كفل السلامة الشخصية لكبار المسؤولين في البلاد ، وهو ضابط في وزارة الشؤون الداخلية وقف في أصول مكافحة العمليات المصرفية غير القانونية ، أنهى حياته المهنية كضابط إنفاذ القانون وراء القضبان. في عام 2010 أدين بالابتزاز 1.5 مليون يورو مصرفيان - هيرمان جوربتسوف و بترا تشوفيلينا … علاوة على ذلك ، بعد ذلك مباشرة ، تم فتح قضية جنائية ضد Gorbuntsov حول الاحتيال باستخدام فواتير البنوك المزيفة ، ويتم الآن التحقيق في العلاقة بين الممول والعقيد الملياردير. دميتري زاخارتشينكو … تلقى Chuvilin أربع سنوات في السجن في عام 2016 بتهمة الاحتيال مقابل 5 ملايين دولار في القطاع المصرفي. لكن تسيلياكوف نفسه متأكد: الأسباب الحقيقية لإقصائه مرتبطة بمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى ، يغطون سوق النقد غير القانوني ، ويستخدمون Gorbuntsov و Chuvilin كشاشة.

لكن هذه المقالة ليست حول ما إذا كان ضابط الأمن مؤطرا أم لا. تم نشر مواد حصرية ، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية ، وخطابات من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وشهادات مراقبة مالية ووثائق من مراسلات رسمية ، والتي ، استجابة لضغوط إجرامية ، قدمها محقق يتمتع بصلاحيات خاصة. تفاصيل الحروب العسكرية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين موجودة في قصة ديمتري تسيلياكوف:

الماسكات الموقد البنك

انتهى بي المطاف في المديرية التاسعة للكي جي بي ، التي كانت تعمل في حماية قادة الحزب والحكومة ، مباشرة بعد الجيش. في التسعينيات ، كان الحارس الشخصي لأول رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ميخائيل جورباتشوف ورئيس المحكمة الدستورية فاليريا زوركينا.

دخل مجال العمليات المصرفية بالفعل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ثم ، في إدارة الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية ، تم إنشاء إدارة جديدة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية ومعاملات النقد الأجنبي ، وتم تعييني في منصب نائب الرئيس.

كانت الحالات الرئيسية الأولى التي شاركت فيها والتي فهمت فيها كيفية عمل آلية غسيل الأموال هي حالات البنوك Rodnik و AKA-Bank. وكانوا في عام 2004 من بين رواد المؤسسات الائتمانية التي ألغيت ترخيصها لمخالفتها قانون غسل الأموال. من خلال "Rodnik" لمدة 8 أشهر برأس مال 20 مليون روبل تم صرفه 75 مليار … هذا حوالي 6-7 ميزانيات سنوية لمناطقنا ، سأقدم أرقامًا محددة: ميزانية منطقة تولا لعام 2004 - في مكان ما 11.2 مليار روبل. ، ياروسلافسكايا - 10 ، 1 مليار روبل.ريازان 7.5 مليار روبل.

تم شطب الأموال بحجة الصدقة - لشراء الأنسولين. مر أكثر من خلال AKA-Bank - شيء في المنطقة 114 مليار روبل.

أشرف على هذا المخطط من خلال KB "الوضع الاقتصادي الجديد" (NEP-Bank) ، الذي وحد سلسلة من البنوك الأخرى ، بوريس سوكالسكي - سكرتير غير واضح لمحكمة التحكيم في موسكو ، التي جمعت أموالًا من شركات ليوم واحد. هو نفسه أطلق عليها "أكوام القمامة".

على الرغم من أنه لم يكن الوحيد الذي عمل في هذا السوق: يمكنني الاعتماد على عشرات المجتمعات الإجرامية المنظمة الكبيرة. لقد كانوا بمثابة النظام المالي الثاني للاتحاد الروسي ، فقط "الأسود". كان لجميع المشاركين فيها مصلحتهم الخاصة: تجنب المستفيدون النهائيون دفع الضرائب ، وتلقى فناني الأداء ضريبة من المبيعات: في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان الأمر على وشك 1-2% من مبلغ المعاملة ، ثم ارتفعت الأسعار إلى 5-7 وأحيانا 10%.

المبدأ العام هو: تم شراء البنوك أو إخراجها من أصحابها ، ثم "أحرقوا" ، وضخ الأموال حتى إلغاء ترخيص المؤسسة. المنهجية هي بالفعل مسألة ثانوية: لطالما تم العثور على الأساليب - مظهر الأعمال الخيرية والشيكات المزيفة والكمبيالات والأوراق المالية وما شابه ذلك.

لكي تفهم مقدار الأموال ، سأقول إن أحد البنوك يمكنه صرف النقود في اليوم السابق 1 مليون دولار ، وبشكل عام ، من أجل "دورة الحياة" - حتى 100-150 مليار دولار … هذه ميزانية "موازية" حقيقية لروسيا ، قابلة للمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الوطني. إنه النظام المصرفي "الأسود" الذي يسمح ليس فقط بنهب الميزانية الروسية ، والتي يتم التعبير عنها دائمًا تقريبًا "غير النقدية" ، ولكن أيضًا لتوفير التمويل لأي عمل إرهابي ، حيث لا توجد سيطرة ، وهناك الكثير من الأشخاص المهتمين بوجود النظام.

أظهرت قضية سوكالسكي مدى قوة رعاته: بسبب معارضة النظام ، تمكنا من احتجاز المصرفي فقط في مارس 2007 ، أي ، بعد ثلاث سنوات من جمع جميع الأدلة.

تحت سقف آمن

كان الجميع على علم دائمًا بالعمليات المصرفية غير القانونية وما زالوا يعرفون عنها - البنك المركزي ، و FSB ، ووزارة الشؤون الداخلية ، ومكتب المدعي العام ، ولجنة التحقيق ، ودائرة الضرائب الفيدرالية ، إلخ. لا توجد نظرية مؤامرة هنا ، أنا أخبركم بهذا من وجهة نظر الفطرة السليمة … حسنًا ، بناءً على مواد مئات التنصت على المكالمات الهاتفية.

جميع البنوك الكبرى في روسيا والبنك المركزي هي جهات مانحة لغسيل البنوك ، لذلك ليس من الصعب تتبع التدفقات. لكن هذا لم يتم عن قصد ، لأن هذه هي الطريقة التي تمر بها أموال السكك الحديدية الروسية وشركات النفط وكل أقوياء هذا العالم. عملت يوكوس أيضًا.

وتخيلوا كيف يمكنكم إجراء تحقيق بهذا السقف ؟! ترى: جميع البنوك كانت مغطاة بالأسقف بما في ذلك المستفيدون. ليس من الصعب النظر إلى إحصائيات السنوات الماضية: احتلت داغستان في وقت ما المركز الثاني من حيث تركز البنوك بعد موسكو ، ثم سانت بطرسبرغ. وماذا ، لم ير أحد أن القوقاز في روسيا ليس مركزًا ماليًا وتجاريًا؟

إذا تحدثنا عن "عمى" الهياكل المسيطرة: في 2005 أرسلت طلبًا إلى رئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية في روسيا ، ثم احتل هذا المكان اناتولي سيرديوكوف … وماذا تعتقد أن مكتب الضرائب ركض للبحث عن المكان الذي شطبه 75 مليار للأنسولين؟ لا! الجميع في حالة جيدة تمامًا ، لأنهم إذا بدأوا في اكتشاف ذلك ، فسيتوقف اقتصاد الاتحاد الروسي بأكمله. لكن ماذا عن الحياة الجيدة في الخارج؟ الشيء الرئيسي هو الإبلاغ عن نمو الناتج المحلي الإجمالي وانتظار تكلفة النفط 200 دولار.

لقد قمت شخصياً بتسليم تقارير عن التطورات العملياتية إلى رئيس روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ما زلت أملك قنواتي منذ أيام عملي في الكي جي بي ، لكن ، على ما يبدو ، لم يكن هذا كافيًا. لم يتم تفكيك أيدينا إلا بعد مقتل نائب رئيس البنك المركزي في سبتمبر 2006 أندريه كوزلوف ، الذي على ما يبدو حاول بطريقة ما إحياء هذا القطاع "الأسود". على ما يبدو ، لم يعد يثق في أي شخص من وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة وبنك روسيا ، وتحرك بسبب الجمود وإلغاء التراخيص من البنوك. لكن الطلب على العمليات المصرفية غير القانونية لم يترك له سوى ثلاثة خيارات - الاستقالة أو السجن أو القتل.

بالطبع ، أحدث مقتل كوزلوف الكثير من الضجيج وأنتج تأثير العلاج بالصدمة. كان الرئيس غير سعيد للغاية في ذلك الوقت وأصدر أمرًا شخصيًا لمعرفة ذلك ، ثم لا يزال يولي اهتمامًا كبيرًا لمحاربة غسيل الأموال. بأمر من وزير الداخلية رشيدة نورغلييفا تم تشكيل مجموعة استقصائية عملياتية. ثم أطلق عليها الإعلام الاسم " مجموعة مصرفية". وترأسها محقق كبير لقضايا ذات أهمية خاصة للجنة التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا ، عقيد العدل جينادي شانتين … في هذه المجموعة ، كنت مسؤولاً عن الجزء التشغيلي بأكمله.

قابلت جينادي ألكساندروفيتش في صيف عام 2005 ، عندما قدمت مواد عن بنك رودنيك للتقييم إلى لجنة التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية. لم يتعهد أحد بالتحقيق في هذه القضية ، ولم تكن هناك ممارسة ، ولم نكن نعرف عدد المزالق التي تخفيها ، وما الذي ستؤدي إليه كل هذه التحقيقات ، وإلى أي مدى سنحرز تقدمًا في النهاية ، وما الذي سنفهمه. ومع ذلك ، لم تبدأ القضايا الجنائية بعد ذلك من قبل لجنة التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية ، ولكن من قبل نائب المدعي العام للاتحاد الروسي بيريوكوف يوري ستانيسلافوفيتش ورأى أنه سيكون هناك صفقة جيدة ، لذلك علينا أن نشكره على تمهيد الطريق لهذه القضية ولتحقيقنا العالمي ، غير المسبوق في تاريخ الاتحاد الروسي ، والذي لا تزال نتائجه صالحة حتى اليوم.

قضية تريليونز

بحلول الوقت الذي تم فيه تشكيل "المجموعة المصرفية" رسميًا ، بالتوازي مع OPS في سوكالسكي ، أجرينا بالفعل ما يسمى بـ "التريليونات" - وهي أكبر عمليات العمليات التشغيلية في ذلك الوقت ، والتي تم إنشاؤها في سلطة دولة الاتحاد الروسي - جمبر البقيدزه (لقب جوبا) وشريكه سيرجي زاخاروف اسمه "أحمر" ، يفغينيا دفوسكينا و إيفان ميازين ، أليكسي كوليكوف ، بافل فيرتليتسكي (لقب "مروحية باشا") وآخرين ، لا تعرف أسماؤهم حتى الجمهور.

تم إجراء محادثات جادة للغاية إلى PTP (التنصت على المكالمات الهاتفية). لذلك ، فور مقتل نائب رئيس البنك المركزي كوزلوف ، اتصل مواطن يُدعى "فلامنجو" بهاتف جوبا المحمول وقال ما يلي: "تحدثت مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وسأكون مسؤولاً عن جريمة القتل. أليكسي فرنكل ، حتى لو لم يكن له علاقة به ، لأنه حاليًا الحلقة الأضعف في النظام بأكمله ".

استجوب شانتين فرنكل في مارس 2007 ، لكن استجوب محاميه إيغور ترونوف أثار ضجة أننا نريد رفع Frenkel إلى المسؤولية الجنائية بموجب الجزء 2 من المادة 172 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي "المصرفية غير المشروعة" ، ولم تنجح المحادثة. على الرغم من أنه لم يكن لدي أنا ولا شانتين الرغبة في اللعب على عظامه ، فقد كان لدينا بالفعل ما يكفي من الأشياء.

في عام 2006 ، كنا مستعدين لاعتقال البكيدزة ، لكن تم إقصائي من القضية ، وفقط عندما تدخل نائب وزير الداخلية شخصيًا أندري نوفيكوف ، لقد أعيدت إلى منصبي ، لكن الوقت مضى - هرب الباقيدزه إلى جورجيا.

بعد ذلك ، استحوذت مجموعتنا على دفوسكين وميازين وكوليكوف ، الذين حلوا محل "ملوك الجبل الذهبي". أطلق ميازين على نفسه ذلك بعد أن غادر جوبا إلى بلاد دافئة. ركزت عملياتهم الخاصة ليس فقط على المسؤولين في FSB لروسيا ، وبنك روسيا ، والمستفيدين الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الرئيس ، ولكن أيضًا على رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية في المقاطعة الفيدرالية المركزية - نيكولاي أولوف … تم الكشف عن هذا في نوفمبر 2006 خلال ORM لبنك Migros.

تم تحويل البنك من داغستان إلى "الحرق" وتسجيله في الإدارة الإقليمية الرئيسية الخامسة التي يسيطر عليها المجتمع الإجرامي الذي يترأسه الكسندر كورنيشوف من طاقم الضباط المعارين من FSB لروسيا. لمدة عامين اضطررت للتواصل معه من أجل قطع العصابات بسلاسة وعدم إثارة أخرى ، كما تحب وسائل الإعلام الكتابة ، قتال "البلدغ تحت البساط". تم القبض عليه على الفور في بنك Rodnik: لم يكن لديه حتى وحدة نقدية! وكيف يتساءل المرء ، هل تم تفتيش وحدة GTU لبنك روسيا ووزارة الشؤون الداخلية هناك؟

علاوة على ذلك ، لم يكن بوسع السلطات المشرفة إلا أن تعرف أين ومن "يحرق" البنك ، حيث يظهر نفس الأشخاص عمليًا في كل مكان ، بما في ذلك أعمال بنك روسيا. على سبيل المثال ، في ضفاف Myazin و Dvoskin - "Belkom" ، "Falcone" ، بنك "Project Lending" وغيرها ، يوجد ستيبانوفا … بالطبع تحدثت معها أثناء الاستجواب. وأوضحت أنها إذا تعاونت فسوف تُقتل أو تُسجن ، ولديها أطفال. للأسف ، لقد واجهنا هذا الوضع منذ اليوم الأول.

لقد قطعنا العصابات دون لمس المستفيدين ، ولم تنجح بأي طريقة أخرى - إذا لمستهم أيضًا ، فتخيل أي مورد سيقع عليك من أربعين مؤسسة ائتمانية "منهكة". من حيث المبدأ ، اتبعت نفس مسار كوزلوف.أنا لست أحمق ، وأدرك جيدًا أنه كلما سحقت العصابات ، كان تحالفهم أقوى: الجميع مهتم بإزاحتي ، وبالطبع سيذهبون فورًا إلى أسطح المنازل. كان السؤال هو ما الذي ستختاره السلطات نفسها عند حدوث هذه المعركة. لكن الخيار لم يكن في مصلحتي …

مرت 10 سنوات على إقالتي: الآن تم القبض على إيفان ميازين فيما يتعلق باختلاس 3.2 مليار روبل من برومسبيربنك ، تلقى أليكسي كوليكوف تسع سنوات ، و يفغيني دفوسكين لا يزال طليقًا ، وأود أن ألفت انتباه قرائك بشكل خاص إلى شخصيته.

بين FBI و FSB

Dvoskin هو مصرفي سيئ السمعة يرتبط بمجموعة كاملة من البنوك "المحترقة" - روبن ، أنتاريس ، Kreditimpexbank ، فالكون ، ميغروس ، بنك التنمية Sibisky ، فالكون وغيرها. في سبتمبر 2007 ، تلقينا شهادة من Finmonitoring تؤكد ارتباطها بالعمليات المصرفية غير القانونية وغسيل الأموال.

لقد كان نجاحًا تشغيليًا كبيرًا لتأسيس هويته الحقيقية. بعد كل شيء ، كان Dvoskin شيئًا مثل "السيد X" في السوق المالية ، فقد ظهر بالفعل في وقت كانت فيه أدوار القادة مقسمة لفترة طويلة. من المعروف أنه ولد في أوديسا ، في السبعينيات هاجر مع والدته إلى أمريكا ، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وجد نفسه في روسيا. تمكنت مجموعتنا مع Shantin من ملء النقاط السوداء في سيرته الذاتية. اتضح أن Dvoskin ورث ليس فقط في روسيا ، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة: كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث عنه لأسباب مماثلة - الاحتيال المالي ، ولكن تم إجراء عمليات البحث باسمه الأخير سلوسكر … تلقينا ملفا شاملا من خلال الانتربول.

أصبح من الواضح من أين تأتي العلاقة بين دفوسكين - سلوسكر و "اللص في القانون" فياتشيسلاف ايفانكوف ، المعروفين باسم مستعار Yaponchik - التقيا في سجن أمريكي ، حيث كانا رفقاء في الزنزانة. أعتقد أن هذا لم يكن مصادفة: لدي بيانات تفيد بأن Dvoskin كان شيئًا ما مخبر لأجهزة المخابرات الأمريكية. ثم سيرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبًا لتسليمه ، لكن مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي لن يتخذ أي قرار.

تمكنت مجموعتنا أيضًا من إثبات أن جنسية Dvoskin الروسية مزورة ، على الرغم من أنه ينفي ذلك بعناد. يؤكد Dvoskin أنه في التسعينيات سجل في روستوف وحصل على جواز سفر هناك. لكن الإدخال في كتاب المنزل - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - تم إجراؤه بوضوح في الإدراك المتأخر ، لأنه في وقت التسجيل كان لا يزال Slusker. قام بتغيير اسمه الأخير فقط في عام 2002. كل ما في الأمر أن الفتاة التي دخلته هناك نسيت بطريقة ما أنه في التسعينيات كان سلوسكر.

كانت هناك أيضًا شاهدة تروبينينا ، التي اعترفت بأنها قدمت تسجيل دفوسكين للحصول على المال. بناءً على كمية الأدلة التي تم جمعها ، في سبتمبر 2007 ، تمكنا من الحصول على إذن بتفتيش منزل المصرفي ، حيث تم ضبط مسدس و 70 خرطوشة.

بحلول نوفمبر ، كان يتم التحضير لاعتقال دفوسكين وميازين ، لكن سقفهما في شخص نيكولاي أولوف كان متصلاً بالقضية ، الكسندرا باستريكينا وقسم "M" من FSB في روسيا ، وكذلك ، الذي لم يكن معروفًا لنا سابقًا ، الخدمة السادسة لجهاز الأمن الداخلي في FSB لروسيا.

حركة باستريكين

من Dvoskin ، جعل رئيس اتحاد الوطنيين الكونغوليين في روسيا ، باستريكين ، ضحية لإزاحتي وشانتين ولعب السياسة مع أولوف ، الذي أراد تولي منصب وزير الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي ، وجنرالات آخرين يعانون من الكراسي و فروة الرأس.

في 26 نوفمبر 2007 ، من مكتب شانتين ، استولوا فجأة على القضية في بنوك داغستان حيث احتُجز دفوسكين ، وأخذوا أيضًا المواد الخاصة بتفتيش منزله وجميع الأدلة المادية. تم الاستيلاء على يد القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي ، وممثلي مقر اتحاد الوطنيين الكونغوليين في موسكو والعديد من موظفي وزارة الشؤون الداخلية. في تقرير شانتين ، يمكنك أن تقرأ أن هذه المواد تمت مصادرتها منا عمليًا. بالقوة.

تم إرسال تقرير شانتين إلى ألكسندر باستريكين ، في عام 2007 كان رئيسًا للجنة التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام للاتحاد الروسي. كان باستريكين هو المسؤول عن القضية الكسندر شاركيفيتش والتي تم في إطارها ضبط الأوراق.

من هو شاركيفيتش؟ في عام 2007 ، ما زلت لا أعرف إجابة هذا السؤال.لقد عمل تحت اسم مستعار سولوفيوف ، بالإضافة إلى نورغالييف ، كانت هناك دائرة محدودة للغاية من الناس يعرفون مهامه الحقيقية: تحت ستار ضابط إنفاذ القانون الفاسد ، عمل على كشف الفساد في أعلى السلطات ، من بين أمور أخرى ، قام بتطويره "غسيل" البنوك ، وكان تابعا مباشرا لوزير القضايا الداخلية.

اتهم Dvoskin Sharkevich بابتزاز الأموال ، والتي من المفترض أنه كان عليه مشاركتها مع مجموعتنا "المصرفية". انحاز باستريكين إلى جانب المافيا.

في المحاكمة ، لم تصدق هيئة المحلفين نسخة دفوسكين وبرأت ألكسندر شاركفيتش ، لكن شخصًا ما احتاجه للجلوس ، واتهم المقدم لسبب سخيف - حيازة ذخيرة لسلاح الجائزة ، والتي حصل عليها لمنع إرهابي هجوم في وسط موسكو.

في المحاكمة ، لم يؤكد Sharkevich كلمات دفوسكين حول علاقته بي وجينادي شانتين. لكن في عام 2008 ، وفقًا لتصريح رئيسي "Inkredbank" في موسكو ، Chuvilin و Gorbuntsov ضدي وضد زميلي الكسندرا نوسينكو ومع ذلك ، تم فتح قضية جنائية كان دفوسكين شاهدًا فيها.

أود أيضًا أن أقول عن دور FSB في هذه العملية: منذ اللحظة التي بدأ فيها Dvoskin الإدلاء بشهادته ضد Shantin ، وقع تحت حماية الدولة وشارك في حمايته إيفان تكاتشيف - نائب رئيس الدائرة السادسة لجهاز الأمن الداخلي FSB لروسيا. وبعد ذلك سوف "يضيء" تكاتشيف في محادثات تشوفيلين. في مايو 2008 ، اشتكى المصرفي إلى نائب رئيس قسم "M" في FSB في روسيا إيغور نيكولاييف أن إيفان إيفانوفيتش يجبره على ارتكاب أفعال ضدي وضد نوسنكو. تم تسجيل المحادثة أثناء ORM.

هل المافيا خالدة؟

نتيجة لذلك ، انتهى بي الأمر أنا ونوسنكو في السجن ، وتم تدمير مجموعة "البنوك" ، ودُفنت جميع تطوراتنا العملياتية ، وكذلك القضايا الجنائية. ألغى Dvoskin قرار المحكمة بإبطال جنسيته وتمكن من تنفيذ عملية احتيال مع Crimean Genbank ، والتي تُركت مع حفرة قدرها 15 مليار روبل. كتبت وسائل الإعلام الفيدرالية أن البنك المركزي حاول بطريقة ما منع توسع شبكة البنك في شبه جزيرة القرم بسبب سمعة مساهمه دفوسكين ، لكن سادت العلاقات السياسية للمصرف. ومع ذلك ، لا أعتقد أن بنك روسيا لا يمكنه فعل شيء ما ، فالأمر يتعلق فقط بحصة كل فرد.

يتم دعم جانب المصرفيين السود من قبل العديد من المستفيدين الذين تتدفق أموالهم عبر النظام. قد يقول المرء أن المورد غير محدود ، ولا أحد يريد تغيير النموذج الاقتصادي. إن إلغاء التراخيص من البنوك ما هو إلا إقرار بعدم وجود إشراف ورقابة وأن الجميع مهتم بذلك على مستوى الدولة. في أي مكان آخر سيحصلون على النقود والمنازل واليخوت والعقارات في الخارج؟

بالطبع ، في مقال واحد لا أستطيع أن أخبر كل شيء بالتفصيل ، لكني أريد أن أنشر سلسلة من الكتب عن الواقع الروسي الحقيقي. سوف تلتصق الفسيفساء نفسها ببعضها البعض وتسلط الضوء على أولئك الذين صرخوا بصوت عالٍ بشأن اعتقالي كمحاربة للفساد.