احذر ، Bitcoin: أشهر أنظمة المراهنة على العملات المشفرة

2024 مؤلف: Seth Attwood | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 15:57

كيف تعمل مخططات الأسلاك الأكثر شيوعًا لبيع وشراء العملات المشفرة.

بعد التغلب بسهولة على العلامة النفسية البالغة 10 آلاف دولار ، قفزت عملة البيتكوين على الفور تقريبًا إلى مستوى 11 ألفًا ، ومع ذلك ، تم تصحيحها قليلاً في وقت لاحق. في حين أن المحللين والممولين يتساءلون عن المدة التي ستستغرقها هذه الإقلاع المذهل ، وكيف يتم دعمها وما إذا كانت Bitcoin ستصبح تهديدًا للاقتصاد العالمي ، فإن المحتالين يضعون أصابعهم على النبض.

التصيد الاحتيالي من المواقع المزيفة

العديد من المواقع المزيفة لتبادل العملات المشفرة وخدمات تبادل البيتكوين هي إحدى الطرق التي أثبتت جدواها لكي يصبح مجرمو الإنترنت أثرياء. من خلال تغيير حرف واحد في عنوان URL ، يقومون بإنشاء نسخ مزيفة لموارد الإنترنت يمكنك تخزين أو تبادل عملات البيتكوين والإيثرات وغيرها من العملات المشفرة.

الهدف من المخادعين هو سرقة معلومات التسجيل أو إجبار المستخدم على إجراء معاملات باستخدام عملة مشفرة ، والتي ستنتهي في محافظ المحتالين.

غالبًا لا تتحقق محركات البحث مما إذا كان الموقع حقيقيًا أم نسخة منه. نتيجة لذلك ، تظهر موارد التصيد في نتائج البحث (الإعلانات السياقية التي يتم عرضها أعلى نتائج البحث. - محرر) ويتم النقر عليها بواسطة عدد كبير من المستخدمين.

هذا ، على سبيل المثال ، يبدو كمورد محفظة تصيد لعملة الإيثيريوم المشفرة ("الأثير") الموجودة في عنوان يحتوي على خطأ في اسمه ("wallt" بدلاً من "wallet").

© Myetherwallt موقع وهمي myetherwallt.com

وهنا إعلان عن نسخة احتيالية أخرى من المحفظة بعنوان myethlerwallet [.] Eu. ومن المثير للاهتمام ، أنه يظهر في نتائج البحث أعلى الموقع الرسمي لمحفظة Etherium ، MyEtherWallet.com.

الإعلانات السياقية للموقع الوهمي myethlerwallet.eu

ودائع الأهرام والبيتكوين

أولئك الذين لديهم بالفعل كمية معينة من العملات المشفرة والرغبة في زيادتها مستهدفون من قبل منشئي هياكل الامتيازات والرهون البحرية. يعرضون استثمار عملات البيتكوين عن طريق إيداعهم في وديعة ، وهم يعدون بعوائد عالية - على سبيل المثال ، من 2 إلى 3 في المائة في اليوم.

أحد أحدث المشاريع من هذا النوع هو Trinity ، الذي تم إطلاقه هذا الصيف. لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا ، دفعت الخدمة الأموال بانتظام ، وجذب العملاء من خلال برنامج الإحالة: يمكن زيادة الفائدة على الإيداع على حساب الأشخاص الذين تم جذبهم.

"نتيجة لذلك ، انهار Trinity ، كونه مثالاً على الأهرامات الكلاسيكية التي كانت تُستخدم سابقًا في أنظمة أخرى ، وبدأ الآن تطبيقه على العملات المشفرة ،" يلاحظ إيفجيني كامينسكي ، مؤسس Cryptomir ، تاجر العملات المشفرة والمعدن.

© USI Tech USI Tech Bitcoin Investment Platform

عبر محفظة Skype و Qiwi

يتفاوض محتال مع مشتر محتمل لبيع عملات البيتكوين باستخدام محفظة Qiwi. يطلب البائع فتح Skype وإظهار شاشة المحفظة ، ظاهريًا للتأكد من وجود أموال هناك. علاوة على ذلك ، تحت أي ذريعة (على سبيل المثال ، للتحقق من تشغيل النظام) ، يطلب إنشاء قسيمة.

يوضح كامينسكي: "يتم عرض الرمز الذي تم إنشاؤه على الشاشة ، وبينما يقوم المهاجم بإقناع العميل ، يقوم بتنشيط هذا الرمز في محفظته ، ويفقد المشتري المال على الفور".

© RIA Novosti الموقع الإلكتروني لنظام الدفع الإلكتروني QIWI

دارة ثلاثية

كقاعدة عامة ، لا يشارك بائع البيتكوين في المخطط الثلاثي - يتفاعل فقط المحتال وضحيته. كقاعدة عامة ، يبيع المخادع منتجًا مشهورًا على الإنترنت ، على سبيل المثال iPhone ، بسعر منخفض جدًا. يطلب البائع دفعة مسبقة على البطاقة ، لكنه لا يعطي بطاقته الائتمانية ، ولكن بائع البيتكوين ، الذي بدوره يتوقع أموالاً من المحتال مقابل العملة المشفرة.

نتيجة لذلك ، يتلقى بائع عملات البيتكوين حوالة بريدية ، ويتلقى المحتال عملات البيتكوين ، ولا يبقى لدى الشخص الذي أراد دفع ثمن جهاز iPhone.

في 99٪ من الحالات ، لا يعرف بائع البيتكوين أنه يتلقى أموالاً من طرف ثالث.لكن المشتري المخدوع يكتب إفادة للشرطة خصيصًا له - بعد كل شيء ، هناك بيانات البطاقة التي قام بتحويل الأموال إليها.

التعدين السحابي

عملية احتيال البيتكوين الأخرى هي التعدين السحابي. في الواقع ، يسمح لك بتعدين العملات المشفرة بدون أجهزة وبرامج ، واستئجار قوة الحوسبة بمبلغ معين.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"التعدين السحابي احتيالي بنسبة 90٪. تتيح مثل هذه المواقع الوصول إلى عداد من المفترض أنه يعكس عملية التعدين ، ولكن عندما تحاول سحب شيء ما ، فهناك" مشكلة فنية "أو يتم إضافة البنسات إلى حساب العميل" ، توضح العملة المشفرة تاجر.

كقاعدة عامة ، يمكن فقط لمصنعي معدات تعدين العملات المشفرة ، مثل Bitmain ، تقديم خدمة "التعدين السحابي" العادلة. هذا هو عملهم الجانبي ، ولديهم بالفعل سعة مجانية ، والتي يعرضونها للإيجار.

طلاق الشارع والجريمة

الاهتمام بالعملات المشفرة كبير جدًا لدرجة أن المحتالين في الشوارع يستخدمونه أيضًا. لذلك ، في أكتوبر في Obninsk ، اشترى أحد السكان المحليين "عملات بيتكوين" من يديه ، ودفع ألف روبل مقابلهما. أخبر البائعون العميل الساذج أن عملات البيتكوين "تزداد تكلفة باستمرار وفي نوفمبر يمكنك ربح عدة آلاف من أسعارها".

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich عملة البيتكوين المشفرة التذكارية في مركز MaRSe Bitcoin في موسكو

يشير الخبراء إلى أنه لا يوجد حاليًا "معادلات" مادية للبيتكوين. يمكنك شراء العملات التذكارية أو العملات المعدنية القابلة للتحصيل فقط مع صورة شارته. في وقت من الأوقات ، كانت هناك محاولات لصنع عملات بيتكوين "ملموسة".

هكذا ظهر Casascius - عملات معدنية يتم فيها تضمين قطعة من الورق مع مفتاح تشفير مغطى بهولوغرام. يسمح هذا الرمز بالوصول إلى المحفظة واستخدام ما يصل إلى الفئة. ومع ذلك ، عندما واجه المبدعون مشاكل مع التشريعات ، تم إغلاق المشروع.

يتحول البحث عن العملات المشفرة إلى ابتزاز مفتوح. في منتصف نوفمبر ، في وسط موسكو ، تمت سرقة عملات البيتكوين التي تبلغ قيمتها 15 مليون روبل من رجل. عندما قام مالك العملة المشفرة بتحويلها من حسابه الإلكتروني إلى حساب المشتري ، وانتظر المشاركون في الاجتماع تأكيد التحويل ، كان البائع على وشك استلام النقود. لكن فجأة دخل ستة رجال ملتحون المكتب وهددوا بالعنف وأخذوا طردًا به نقود. واتضح لاحقًا أن الطرفين لم يوقعا على أي مستندات تتعلق بالصفقة.